尽职调查

尽职调查

巴拿马是一个致力于法律和税务事务,防止洗钱,逃税,资助恐怖主义和非法活动的最佳实践的国家。 因此,我们的法律小组致力于执行尽职调查程序,包括根据当地和国际法律规定对客户开展全面调查,从而了解其遗产的性质和来源。

换句话说,尽职调查是一套政策和程序,可以让客户充分了解自身的个人资料,从而减少名誉风险,以及可能影响集团或客户的法律争议,从而保证透明,合法和安全服务的利益。.

在ILH-国际法律中心,我们理解尊重客户机密的重要性,这就是为什么在开始建立关系之前根据法律要求尽职尽责地进行尽职调查的原因(巴拿马共和国银行监管局发布的第10-2005号协议;巴拿马共和国2015年4月27日第23号法律)。

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